40 Rekomendasi dan 9 Rekomendasi Khusus FATF (anti-money laundering)

Rekomendasi tersebut merupakan point-point yang telah ditentukan oleh FATF, untuk diadopsi oleh Indonesia ke dalam the second regime anti-money laundering (UU No. 8 Tahun 2010). Walaupun Indonesia pernah memiliki peraturan perundang-undangan sebelum dalam the first regime anti-money laundering (UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003), namun berdasarkan review dari Tim Review FATF, masih terdapat loopholes dalam the first regime anti-money laundering.

Rekomendasi ini muncul seiiring penetapan FATF dengan memasukkan Indonesia ke dalam NCCT’s karena tidak mengikuti prinsip-prinsip dalam The Vienna Convention 1988.

Sehingga untuk mempermudah para pembaca dalam memahami the second regime anti-money laundering, maka tidak terlepas untuk memahami 40 Rekomendasi dan 9 Rekomendasi Khusus tersebut.

Silahkan download disini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s